Agencias
La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga movimientos
dudosos de dinero de la empresa Vicentin en el exterior. El organismo
trabaja con la hipótesis de que cerealera simuló su estado de cesación
de pagos y sospecha que fugó y lavó dinero. Por eso se presentó
con un pedido para ser querellante en la causa cuyo punto de partida es
la investigación de préstamos irregulares por 18.100 millones de pesos
que le hizo durante el gobierno de Cambiemos el Banco Nación, cuando lo
presidía Javier González Fraga.
Por lo pronto el juez federal Julián Ercolini habilitó la feria para
agilizar el expediente y le delegó la investigación al fiscal Gerardo
Pollicita. Uno de los próximos pasos sería la inhibición general
de bienes de González Fraga y de los responsables de la firma, Gustavo
Nardelli y Alberto Padoán, una de las medidas pedidas por la UIF,
también para el ex presidente Mauricio Macri y otros funcionarios.
La presentación de la UIF señala que Vicentin forma parte de una red
corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay,
Paraguay, Brasil y España. Tiene un rol importante la firma
Renova, donde es socia del grupo Glencore (que terminó adquiriéndola),
que ya es investigada en el país por lavado de activos por
transferencias realizadas a la Universidad de Tucumán por Yacimientos
Mineros de Aguas Dionisio. Renova (productora de biodisel y harina y
aceite de soja, canalizadora de los negocios de granos), señala la
presentación, es la firma que habría fugado ganancias de la firma al
exterior.
Mientras Renova crecía y se ocupaba de exportaciones, Vicentin entraba en cesación de pagos. A
Glencore la vincula con firmas off shore en Bermudas, Islas Caimán y
otros paraísos fiscales, según surgió en los Paradise Papers. “Existen
indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado
su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su
estructura en el exterior y/o Glencore para remitir sus ganancias al
extranjero”, dice la UIF. Según este planteo, la defraudación
al Estado a través de los créditos millonarios “serían delitos
precedentes de maniobras de lavado”.
La hipótesis del organismo que conduce el Dr. Carlos Cruz es que “el
grupo empresario que integra (Vicentin) contaría con una situación
económico-financiera saludable y habría remitido buena parte de sus
ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como
sospechosas”. Pide una investigación profunda sobre la vinculación
entre Vicentin y Glencore y “determinar la trazabilidad del dinero que
debió utilizarse para pagar las obligaciones que la firma había
contraído con el Banco de la Nación Argentina”.
La UIF será aceptada como querallante y ampliará el objeto de la
investigación hacia el lavado y la presunta salida de dólares hacia el
exterior. También se presentó para participar la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas. El organismo antilavado pidió
la inhibición general de bienes de Macri, del ex titular del Banco
Central, Guido Sandleris, de González Fraga, Nardelli y Padoán. Es
posible que se disponga para estos últimos. La querella de la UIF debe
ser aceptada por el juez Ercolini y recién ahí se aportarán las pruebas e
informes.