El anuncio fue hecho por Eric Holder, Procurador General de EEUU en una declaración que precisa que, en el caso de Cuba, el banco realizó 32 transferencias electrónicas por más 323 mil dólares.
Al anunciar un acuerdo con el banco, con sede en Suiza, que permitió a los investigadores norteamericanos acceder a todos sus registros, consideró Holder que «tanto en su alcance como en su complicidad, la conducta criminal perpetrada por el Credit Suisse, es asombrosa».
De acuerdo con lo publicado por el sitio digital Cubadebate, esta no es la primera vez que un banco suizo aparece en un caso de represalia por violar las leyes del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que prohíben transacciones financieras con la Isla.
En mayo del 2004, la Unión de Bancos Suizos (UBS) pagó una multa millonaria a Estados Unidos por permitir que países como Cuba, Iraq, Libia y Yugoslavia utilizaran un programa internacional de la Reserva Federal para la sustitución de billetes de dólares en mal estado.